Cripto · Exchanges e VASPs
Onboard traders com confiança — antes do dinheiro se mover
Exchanges precisam saber quem está negociando antes que fiat ou cripto circule. KYC fragmentado, revisão manual lenta e registros espalhados não escalam — e não resistem quando reguladores ou parceiros perguntam o que foi verificado.
Por que isso importa
Cripto se move rápido — a fraude, mais ainda. VASPs enfrentam onboarding rigoroso, revalidação em limites e pressão de auditoria. Controles fracos de identidade significam perda de fundos, exposição regulatória e erosão de confiança com traders sérios.
KYC na porta de entrada
Verifique identidade antes de depósito, trading ou saque — com resultados estruturados que sua equipe de risco consegue agir.
Fraude em alta velocidade
Identidades sintéticas, contas laranja e reincidentes precisam de decisões consistentes — não checagens pontuais de fornecedores.
Evidência sob demanda
Registros rastreáveis para compliance, parceiros e reguladores — sem remontar a história em planilhas.
O que equipes de exchange enfrentam
O cadastro precisa converter rápido — mas ser rigoroso o bastante para obrigações de VASP e controles de fraude. A maioria perde terreno quando o KYC é acoplado feature a feature.
- Vários fornecedores para documentos, selfies e dados — cada um com contrato e integração próprios.
- Onboarding lento perde traders; onboarding frouxo perde dinheiro.
- Revalidação em limites de saque ou upgrade de tier adicionada como exceção.
- Filas de revisão manual crescendo mais rápido que o time de compliance.
- Registros espalhados quando BACEN, parceiros ou auditores pedem prova.
- Testar um novo fluxo de KYC sem afetar contas reais vira projeto paralelo.
- Resultados diferentes em web, mobile e API — postura de risco inconsistente.
Como a Qonclor ajuda
Você ganha infraestrutura focada em decisões de identidade — com saídas que produto, risco e compliance conseguem usar e explicar.
Um fluxo em todos os pontos de contato
Documento, selfie e dados oficiais no mesmo caminho — cadastro, upgrade de tier, saque ou revalidação sem proliferar fornecedores.
Resultado claro: permitir, bloquear ou revisar
Decisões estruturadas com confiança e risco — sem interpretar payloads brutos de terceiros em produção.
Histórico quando alguém pergunta
Cada checagem deixa rastro. Compliance e liderança consultam sem remendar planilhas.
Dados tratados com cuidado
Minimizamos o que processamos e armazenamos — menos exposição para traders e para você sob LGPD.
Teste antes de ir ao ar
Ajuste políticas e fluxos em ambiente seguro antes de afetar contas reais.
Dashboard operacional
Volume, exceções e tendências visíveis para produto, risco e compliance.
Como funciona na prática
- 1
Defina quando verificar — cadastro, primeiro depósito, upgrade de tier, limite de saque ou revalidação periódica.
- 2
O trader envia documento, selfie ou dados; a Qonclor verifica nos bastidores.
- 3
Você recebe o resultado: permitir, bloquear ou encaminhar para revisão manual.
- 4
Sua exchange aplica a regra; a Qonclor guarda o registro.
- 5
Sua equipe monitora no dashboard — sem correria quando chega uma solicitação.
Perguntas frequentes
A Qonclor substitui um programa AML completo?
Não. Especializamo-nos em decisões de identidade e KYC. Monitoramento de transações, programas de sanções e obrigações AML mais amplas ficam com você — tiramos o peso de um onboarding confiável do seu colo.
Como isso difere de fintech?
Nosso caso de uso de fintech cobre contas digitais, carteiras e onboarding financeiro geral. Cripto cobre exchanges e VASPs: onboarding para trading, fiat on/off-ramp, limites de saque e revalidação em tiers superiores.
Funciona para usuários no Brasil?
Sim. O fluxo é pensado para o mercado brasileiro, com validação de CPF e confirmação biométrica, no ritmo que exchanges precisam.
Dá para revalidar em saques ou limites?
Sim. Você define gatilhos — upgrades de tier, limites de saque, mudança de dados ou refresh periódico — e a Qonclor executa o mesmo fluxo estruturado cada vez.
Vocês guardam evidência de identidade para sempre?
Não necessariamente. Você define retenção; evidências sensíveis podem ser descartadas após a verificação, mantendo registro da decisão.
Pronto para fortalecer o KYC na sua exchange?
Conte como você opera hoje — fluxos, volume e o que mais preocupa sua equipe de compliance. Montamos uma demonstração focada, sem compromisso.
As informações desta página têm caráter informativo sobre o produto. Para decisões regulatórias e jurídicas, consulte seus assessores.